09:50 - 27/11/2018

Vũ ‘nhôm’ khai có 2 quốc tịch, 2 tên khác

Sáng nay (27/11), phiên tòa xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) diễn ra tại Tòa án Nhân dân TP.HCM.

Buổi sáng diễn ra phiên tòa, an ninh được thắt chặt bằng hàng rào và lực lượng chức năng. Trong ảnh: Cửa kiểm tra an ninh với máy quét. Ảnh: Thu Thanh.

Trong phần kiểm tra thông tin, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) khai có 2 tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Phan Văn Anh Vũ cũng khai có 2 quốc tịch, một Việt Nam và một nước ngoài. Hội đồng xét xử cho biết sẽ kiểm tra thêm thông tin này.

Trong buổi sáng diễn ra phiên tòa, an ninh được thắt chặt bằng hàng rào và lực lượng chức năng. Lượng người tham dự phiên tòa khá lớn. Đến khoảng 8h30, dòng người vẫn xếp hàng để làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Ông Trần Phương Bình, 59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc DAB, Phó Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, 60 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT DAB bị truy tố.

Liên quan đến vụ án, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và ông Phạm Văn Phước (56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Nam Định) cũng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, tòa còn triệu tập 332 đơn vị, cá nhân tham gia phiên toà với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và là người làm chứng. Trong số này có Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á (DAC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, CTCP Quản lý Quỹ Lộc Việt, bà Cao Thị Ngọc Dung (Tổng giám đốc PNJ, vợ bị cáo Trần Phương Bình). Hơn 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Cáo trạng xác định ông Bình đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ ngân hàng… cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DAB 3.608 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm 31/12/2015 lỗ luỹ kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Đối với Vũ “nhôm”, cáo trạng cáo buộc bị cáo đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB nên phải có trách nhiệm hoàn trả. Bị cáo Vũ còn phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền 13,4 triệu USD và 90,5 tỷ đồng mua cổ phần DAB để khắc phục hậu quả vụ án.

Tổng cộng, ông Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ và 2 đồng phạm khác đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB 2.057 tỷ đồng. Ngoài ra, Trần Phương Bình còn có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại cho DAB 1.551 tỷ đồng.

Theo NDH