Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
04-08-2023
Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Yêu cầu báo cáo ‘giao dịch nhà đất đáng ngờ’ cho Ngân hàng Nhà nước
30-08-2019
Doanh nghiệp TP.HCM gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên cho Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).
Tịch thu 29 triệu USD trong các căn hộ liên quan cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak
25-05-2018
22 nhân viên ngân hàng cùng 11 máy đếm tiền làm việc suốt 3 ngày để kiểm đếm 26 loại tiền tệ tịch thu trong các căn hộ liên quan cựu Thủ tướng Najib Razak.
