Ngân hàng được dừng các giao dịch khi nghi ngờ nguồn tiền không hợp pháp

11-07-2023

Đối với các tài khoản thanh toán nghi ngờ nguồn tiền chuyển vào không hợp pháp, các ngân hàng cần yêu cầu khách hàng ra quầy giao dịch để xác minh lại thông tin. Trường hợp có đủ căn cứ xác đáng, các ngân hàng thương mại có thể dừng giao dịch của khách hàng.