2.000 tỷ USD tiền bẩn chảy qua các đại ngân hàng
30-09-2020
Những tài liệu của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN – thuộc Bộ Tài chính Mỹ), tiết lộ lần đầu tiên cho thấy những gã khổng lồ ngân hàng phương Tây đã chuyển hàng ngàn tỷ USD tiền bẩn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các mạng lưới khủng bố, tham nhũng và ma túy.
Chuyển tiền từ nước ngoài vào Mỹ sẽ bị truy xét gắt gao
14-01-2016
Lo ngại về các nguồn tiền bất chính đang chảy vào Mỹ và biến thành bất động sản cao cấp, ngày 12/1, Bộ Tài chính nước này cho biết, sẽ bắt đầu xác […]
