2.000 tỷ USD tiền bẩn chảy qua các đại ngân hàng
30-09-2020
Những tài liệu của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN – thuộc Bộ Tài chính Mỹ), tiết lộ lần đầu tiên cho thấy những gã khổng lồ ngân hàng phương Tây đã chuyển hàng ngàn tỷ USD tiền bẩn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các mạng lưới khủng bố, tham nhũng và ma túy.
Malaysia chuẩn bị xử đại án tham nhũng liên quan cựu Thủ tướng
11-02-2019
Cựu Thủ tướng Najib đối mặt hàng loạt tội danh gồm bội tín, lạm dụng quyền lực và rửa tiền.
Thụy Sĩ muốn mở rộng trao đổi dữ liệu tài chính với nhiều quốc gia
03-12-2016
Từ nay tới ngày 15/3/2017, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ tiến hành tham vấn về vấn đề Thụy Sĩ muốn mở rộng trao đổi dữ liệu tài chính với một loạt quốc gia.
Bố đẻ của ông Giang Kim Đạt bị truy tố tội rửa tiền
25-10-2016
Với bị can Giang Văn Hiển, cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình.
Những chi tiết không chính xác về vụ Panama Papers
06-04-2016
11,5 triệu tài liệu của Mossack Fonseca (MF) bị rò rỉ không phải là “chứng từ thuế” hay “tài liệu trốn thuế” dù rất có thể một phần lớn số tài liệu đó liên quan đến hành vi này.