NHNN yêu cầu các ngân hàng rà soát quy trình sau vụ Eximbank
Tin mới
15:29
Cả nhà thầu xây dựng và vật liệu xây dựng đều bị chủ đầu tư nợ
15:25
Thái Lan tăng đầu tư vào giáo dục tài chính
15:23
Lãi suất huy động giảm trên diện rộng
15:20
Miền Tây ‘thuận thiên’: con tôm ôm cây lúa
15:08
Dòng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu chứng khoán
14:36
Thùng đa năng Matsu Lock – giải pháp lưu trữ thông minh
10:14
Bún, phở Việt Nam thương hiệu Mr Rice trên kệ hàng siêu thị châu Âu
10:04
Áo mưa Sơn Thủy – 10 năm giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao
10:02
Nổi bật thần thái với trang sức kim cương Ngọc Thẩm Jewelry
09:59
Khám phá các sản phẩm đất nặn mới của Văn phòng phẩm Thuận Nam
09:43
Doanh nghiệp khách sạn gồng lỗ
09:37
Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS
09:29
Chủ tịch KorCham: Muốn chuyển đổi sang các ngành công nghệ cao VN phải thu hút được các tập đoàn lớn
09:14
Ngành xây dựng: khó khăn chồng chất
15:41
Đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm, 3 tháng chỉ đạt 5,45 tỷ USD
15:35
Không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư
15:25
Những tên tuổi nổi bật trong phái đoàn doanh nghiệp Mỹ vừa đến Việt Nam
15:01
VPBank đạt thỏa thuận bán 15% cổ phần cho ngân hàng SMBC của Nhật Bản
10:15
Chỉ ‘lót ổ’ chờ ‘đại bàng’ là chưa đủ
10:10
Tham vọng ‘xuất ngoại’ cà phê đặc sản của các doanh nhân trẻ
Bản tin thị trường
10:23
Vàng được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá
10:39
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh
10:04
Vàng trong nước ‘leo dốc’ theo giá thế giới
09:48
Vàng SJC quay đầu giảm sau phiên ‘bốc đầu’
15:44
Vàng SJC vượt ngưỡng 67 triệu đồng/lượng
14:55
Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương
11:57
Giá vàng thế giới tăng sốc
21:55
Giá USD lao dốc trên thị trường tự do
21:31
Giá vàng ‘rơi tự do’ sau phát biểu của Chủ tịch Fed
11:00
Đồng VND giảm giá so với đồng USD trong 2 tháng đầu năm 2023
10:57
Vàng SJC ‘ngược dòng’ trước sự phục hồi giá vàng thế giới
16:20
VN Index mất gần 15 điểm phiên cuối tuần
10:26
Giá thép xây dựng tiếp tục tăng hơn 1 triệu đồng/tấn
10:24
Giá vàng SJC xuống thấp nhất 1 tháng
10:06
Vàng SJC giữ giá chiều mua, điều chỉnh giảm chiều bán
21:50
Giá USD ngân hàng bật tăng, tỷ giá tự do giảm mạnh
08:32
Giá vàng tăng mạnh
15:26
Giá vàng thế giới tăng trở lại
10:03
Thị trường bắp còn nhiều dư địa tăng giá
10:30
Giá vàng giảm mạnh trước sức ép của đồng USD
  • Trong nước
    • Cà phê sáng
    • Đời sống
  • Thế giới
    • Tin tức
    • Thương mại
    • Môi trường
  • Kinh doanh
    • Góc nhìn
    • Doanh nghiệp
    • Tài chính
    • Thông tin doanh nghiệp
  • Thị trường
    • Tiếp thị
    • Tiêu dùng
    • Công nghệ
    • Ứng viên HVNCLC
  • Nông nghiệp
    • Mekong Connect
    • Chuẩn hội nhập
    • Xuất nhập khẩu
  • Phát triển bền vững
    • Mekong Connect
  • Lối sống
    • Sức khỏe – Y tế
    • Văn hóa – Giáo dục
    • Ẩm thực – Du lịch
    • An toàn thực phẩm
  • Video
Trang chủ Kinh doanhTài chính
2023/03/29 - 2:28:10 AM

10:33 - 24/02/2018

NHNN yêu cầu các ngân hàng rà soát quy trình sau vụ Eximbank

Văn bản được phát đi sau khi xảy ra việc sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình bị bốc hơi 245 tỷ đồng tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM.

  • Nguyên phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM bị cáo…
chup-tai-ngan-hang-eximbank-tren-duong-ky-con-q1-tphcm-anh-thuan-thang-1-15193973611752080234142

Hiện bà Bình yêu cầu Eximbank bồi thường số tiền 245 tỷ đồng nhưng Eximbank muốn đưa sự việc ra tòa. Trong ảnh là giao dịch tại Ngân hàng Eximbank – Ảnh: Thuận Thắng.

Sau khi xảy ra sự việc sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình bị bốc hơi 245 tỷ đồng tại Ngân hàng Xuất khập khẩu Việt Nam (Eximbank), tối 23/2, Ngân hàng Nhà nước đã ký văn bản gửi các ngân hàng yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện việc đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ đảm bảo ban hành đầy đủ các quy định nội bộ theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Bên cạnh đó các ngân hàng phải phổ biến, quán triệt, triển khai tới tất cả các đơn vị, các cán bộ nghiệp vụ để thống nhất thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm. Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, nhân viên.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng; xem xét áp dụng biện pháp xác thực các giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Phối hợp các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo trong hệ thống để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối. Thực hiện tốt công tác truyền thông để khách hàng nắm, tuân thủ các quy định, quy trình, bảo mật thông tin khách hàng và thực hiện các giao dịch tại ngân hàng đúng quy định.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tăng cường công tác tự kiểm tra (nhất là kiểm tra chéo), kiểm soát, luân chuyển cán bộ làm công tác giao dịch về tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, quy trình, quy định nội bộ.

Khi xảy ra các vụ việc sai phạm, các vi phạm quy định của pháp luật, các ngân hàng phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng.

Đồng thời triển khai các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Trước đó, từ năm 2013 đến năm 2014 bà Chu Thị Bình mở 3 sổ tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM. Trong đó một sổ hơn 49,2 tỷ đồng, một sổ tiết kiệm 4,4 tỷ đồng và một sổ khác có giá trị lớn nhất, 247 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tháng 3/2017 sau khi ông Lê Nguyễn Hưng – phó giám đốc chi nhánh – bỏ trốn, bà Bình được Eximbank thông báo và cung cấp chứng từ cho thấy các sổ tiết kiệm đã bị rút gần hết tiền từ lâu.

Đến thời điểm phát hiện, số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm của bà Bình chỉ còn hơn 54 tỷ đồng.

Sao kê của ngân hàng cho thấy các sổ tiết kiệm của bà đã bị ông Hưng rút nhiều lần ở nhiều thời điểm, kéo dài từ năm 2014 đến 2016. Chẳng hạn sổ mở ngày 7/2/2013 bị rút 3 lần, tổng cộng hơn 56,5 tỷ, một sổ khác bị rút hơn 198 tỷ, một thẻ bị rút hơn 5,3 tỷ.

Đáng nói, số tiền bị rút những lần sau là để bù đắp cho các sổ đã bị rút trước đó nhằm tránh bị phát hiện. Tổng số tiền bà bị mất là 245 tỷ đồng.

Bà Bình đã gửi đơn đến cơ quan điều tra.

Ngày 2/2/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An (C44) đã có văn bản trả lời đơn của bà Bình, trong đó thừa nhận ông Hưng đã lập các chứng từ giả mạo chiếm đoạt của bà hơn 245 tỷ đồng.

Bà Bình yêu cầu Eximbank bồi thường ngay số tiền này. Tuy nhiên, phía Eximbank muốn đưa sự việc ra tòa.

Theo Tuổi Trẻ

Có thể bạn quan tâm

WB khuyến cáo Việt Nam cần cải cách ngân hàng quyết liệt hơn

Ngược dòng thế giới, vàng SJC giảm sốc

Áp lực tỷ giá vẫn rất lớn khi Nhân dân tệ có thể tiếp tục giảm sâu

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị sửa hàng loạt điều luật

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm lãi suất tín phiếu

Ý kiến của bạn về bài viết

Không có chức năng bình luận cho bài viết này

Tags:chu thị bìnheximbankNgân hàng Nhà nước

Tin khác

Lãi suất huy động giảm trên diện rộng

Lãi suất huy động giảm trên diện rộng

Dòng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu chứng khoán

Dòng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu chứng khoán

Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

Bất động sản ế ẩm dù giá giảm mạnh

Cổ phiếu BĐS khởi sắc sau khi Novaland ‘gỡ bom’ trái phiếu thành công?

Novaland tăng vốn lên gần 50.000 tỷ đồng

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm xuống dưới mốc 2%

Sẽ nới thêm tín dụng cho bất động sản?

Doanh nghiệp
Cả nhà thầu xây dựng và vật liệu xây dựng đều bị chủ đầu tư nợ

Cả nhà thầu xây dựng và vật liệu xây dựng đều bị chủ đầu tư nợ

Doanh nghiệp khách sạn gồng lỗ

Doanh nghiệp khách sạn gồng lỗ

Ngành xây dựng: khó khăn chồng chất

Ngành xây dựng: khó khăn chồng chất

Doanh nghiệp chật vật ứng phó sụt giảm đơn hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp chật vật ứng phó sụt giảm đơn hàng xuất khẩu

Góc nhìn
Chủ tịch KorCham: Muốn chuyển đổi sang các ngành công nghệ cao VN phải thu hút được các tập đoàn lớn

Chủ tịch KorCham: Muốn chuyển đổi sang các ngành công nghệ cao VN phải thu hút được các tập đoàn lớn

Chỉ ‘lót ổ’ chờ ‘đại bàng’ là chưa đủ

Chỉ ‘lót ổ’ chờ ‘đại bàng’ là chưa đủ

Fed tăng lãi suất: những tác động khó lường

Fed tăng lãi suất: những tác động khó lường

Đầu tư công, ‘đầu kéo’ tăng trưởng kinh tế năm 2023

Đầu tư công, ‘đầu kéo’ tăng trưởng kinh tế năm 2023

Tài chính
Lãi suất huy động giảm trên diện rộng

Lãi suất huy động giảm trên diện rộng

Dòng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu chứng khoán

Dòng vốn ngoại đổ vào cổ phiếu chứng khoán

Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

VPBank đạt thỏa thuận bán 15% cổ phần cho ngân hàng SMBC của Nhật Bản

VPBank đạt thỏa thuận bán 15% cổ phần cho ngân hàng SMBC của Nhật Bản

Thông tin doanh nghiệp
Thùng đa năng Matsu Lock – giải pháp lưu trữ thông minh

Thùng đa năng Matsu Lock – giải pháp lưu trữ thông minh

Bún, phở Việt Nam thương hiệu Mr Rice trên kệ hàng siêu thị châu Âu

Bún, phở Việt Nam thương hiệu Mr Rice trên kệ hàng siêu thị châu Âu

Áo mưa Sơn Thủy – 10 năm giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Áo mưa Sơn Thủy – 10 năm giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Nổi bật thần thái với trang sức kim cương Ngọc Thẩm Jewelry

Nổi bật thần thái với trang sức kim cương Ngọc Thẩm Jewelry

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
  • Trong nước
    • Cà phê sáng
    • Đời sống
  • Thế giới
    • Tin tức
    • Thương mại
    • Môi trường
  • Kinh doanh
    • Góc nhìn
    • Doanh nghiệp
    • Tài chính
    • Thông tin doanh nghiệp
  • Thị trường
    • Tiếp thị
    • Tiêu dùng
    • Công nghệ
    • Ứng viên HVNCLC
  • Nông nghiệp
    • Mekong Connect
    • Chuẩn hội nhập
    • Xuất nhập khẩu
  • Phát triển bền vững
    • Mekong Connect
  • Lối sống
    • Sức khỏe – Y tế
    • Văn hóa – Giáo dục
    • Ẩm thực – Du lịch
    • An toàn thực phẩm
  • Video
THEGIOIHOINHAP.VN
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 38/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cấp ngày 20.10.2020.
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp – BSA.
ĐC: 60/2 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM.
Tel: 028-38466136 — Fax: 028-38466180. Hotline: 0903 647 911.
Email:thegioihoinhap@bsa.org.vn.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Anh Đủ
Copyright 2015 - BSA