Gold Time huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt của khách hàng 900 tỷ đồng
Tin mới
16:08
Giá thép xây dựng tăng từng ngày
16:06
Ngân hàng Nhà nước không siết tín dụng vào bất động sản
15:54
Bách Hoá Xanh lỗ gần 7.200 tỷ đồng kể từ khi thành lập
15:48
Chủ tịch FED cảnh báo về ‘cuộc chiến lãi suất’
15:23
Khách du lịch tăng, nhưng chi tiêu giảm
10:15
Tránh cú sốc do tăng giá điện
10:09
ChatGPT có thể ‘xâm chiếm’ ngành tài chính?
10:04
2023 là năm ‘quyết định sống còn’ với các doanh nghiệp BĐS
09:52
Quan trọng nhất là làm sao để các doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi trở lại
16:18
Động đất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ảnh hưởng ‘kinh khủng’ đến kinh tế
16:12
Rõ đầu mối, rõ trách nhiệm
16:10
TP.HCM: Nhiều mặt hàng về lại mặt bằng giá cũ
16:05
Hội đồng châu Âu họp bàn ‘đối phó’ với ChatGPT
16:00
Nhu cầu nhân sự ngành bán lẻ tăng cao đầu năm
15:52
VCCI: Nên cân nhắc cho phép đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn
15:40
Campuchia xuất khẩu hơn 1 tỷ USD hạt điều thô sang Việt Nam
09:55
Khi nào FED ngừng tăng lãi suất?
09:32
Ngành gạo kỳ vọng thắng lớn
09:19
‘Tư duy mở’ mở lối cho nông nghiệp
09:14
Cuộc chiến giành ‘miếng bánh’ thanh toán kỹ thuật số
Bản tin thị trường
15:26
Vàng SJC tăng cùng chiều thế giới, chênh lệch gần 14 triệu đồng/lượng
15:36
USD tăng giá mạnh, vàng lao dốc
12:18
Vàng SJC tăng giá chiều bán, giảm chiều mua
11:57
Vàng nhẫn 24K rớt gần cả triệu đồng một lượng
12:07
Mỹ điều tra chống bán phá giá máy xịt rửa áp lực cao của Việt Nam
11:37
Giá vàng rơi thẳng đứng trước sức ép của đồng USD
07:22
USD tự do duy trì mức thấp hơn các ngân hàng trong nhiều ngày liền
11:59
Giá bán vàng SJC giảm mạnh sau ngày Vía Thần tài
10:23
Ngày Vía Thần tài, chênh lệch giá mua-bán vàng miếng SJC lên mức 1,4 triệu đồng
10:54
Vàng SJC giảm mạnh sát ngày Vía Thần tài
10:00
Giá vàng nóng lên khi dự báo kinh tế thế giới ảm đạm
11:19
Ấn Độ xem xét dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo
15:58
Vàng SJC mất ngưỡng 67 triệu đồng/lượng
16:43
Ngược chiều thế giới, giá vàng trong nước giảm
11:24
Giá khô đậu nành chịu áp lực bán trên vùng đỉnh
09:51
Giá vàng lao dốc khi kinh tế Mỹ tốt lên
10:53
Giá bán USD ngân hàng quay lại mốc 23.800 đồng
10:03
Vàng SJC tăng trở lại
09:59
Vàng SJC nới khoảng cách với thế giới lên hơn 16 triệu đồng/lượng
16:08
Vàng trong nước đảo chiều giảm tới 200.000 đồng một lượng
  • Trong nước
    • Xã hội
    • Môi trường
  • Thế giới
    • Tin tức
    • Thương mại
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Cà phê sáng
    • Doanh nghiệp
    • Tài chính
    • Thông tin doanh nghiệp
  • Thị trường
    • Tiếp thị
    • Tiêu dùng
    • Ứng viên HVNCLC
  • Nông nghiệp
    • Mekong Connect
    • Chuẩn hội nhập
    • Xuất nhập khẩu
  • Phát triển bền vững
    • Mekong Connect
  • Lối sống
    • Sức khỏe – Y tế
    • Văn hóa – Giáo dục
    • Ẩm thực – Du lịch
    • An toàn thực phẩm
  • Video
Trang chủ Kinh doanh
2023/02/09 - 9:01:36 AM

10:23 - 04/09/2020

Gold Time huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt của khách hàng 900 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time).

  • Cảnh báo mô hình kinh doanh đa cấp trái phép
  • Winsbank huy động vốn đa cấp bằng tiền ảo trái…

Thành lập từ năm 2018, Công ty Gold Time đã tuyên truyền, lôi kéo người tham gia chi tiền đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, thực chất công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào mà chỉ tập trung vào kêu gọi khách hàng tham gia mua phân quyền kinh doanh. Công ty “dụ” người dân mua thương hiệu cà phê Gold Time với giá 3 triệu đồng sẽ được tặng cổ phần, hưởng cổ tức hàng tháng; được chia thưởng từ 0,5%-10% khi giới thiệu thành viên mới. Nếu đạt doanh số 1 tỷ đồng được lên tổng đại lý, đạt 5 tỷ đồng lên chức giám đốc kinh doanh…

Cụ thể, nếu nhà đầu tư F0 bán trực tiếp phân quyền kinh doanh F1 sẽ được hưởng 10% giá trị và 0,5% (gián tiếp) của các nhà đầu tư thứ cấp từ F2 đến F11. Giới thiệu càng nhiều người mua, nhà đầu tư càng hưởng nhiều % hoa hồng. Đặc biệt, mọi người đều có thể tự do mua phân quyền bằng cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng nội bộ của công ty. Sau đó, chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản đội ngũ hỗ trợ của Gold Time để mua điểm (1.000 đồng tương đương 1 điểm).

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, sau 2 năm, số  người tham gia hệ thống Gold Time lên tới 360.000 người, số tiền công ty chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng số tiền chiếm đoạt để nuôi bộ máy và mua bất động sản; chia hoa hồng, chi cổ tức hàng tháng cho người tham gia. Hành vi của những đối tượng này là sử dụng hình thức đa cấp chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.

Qua điều tra xác định, công ty chỉ có 4 cổ đông tham gia góp vốn, gồm: ông Bàn Văn Dũng (Giám đốc Kinh doanh, thành viên HĐQT) và Trương Hoàng Ngọc Diệp (thành viên HĐQT) mỗi người góp 4 tỷ đồng; ông Lâm Thanh Phong, Phó tổng Giám đốc, góp 2 tỷ đồng và ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Gold Time, góp 10 tỷ đồng. Như vậy, dù vốn điều lệ của công ty chỉ 20 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Khắc Đồi liên tục rêu rao đã tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng và phát triển hệ sinh thái như Gold Time Tech, Gold Time Gvina Capital, Gold Time Mart, Gvina Finance, ATM Gold Time, smartphone Gold Time… khiến rất nhiều người cả tin, sập bẫy.

Trước đó ngày 19/8, Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp một số nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Công ty Gold Time để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thu lợi bất chính, có dấu hiệu vi phạm Điều 217a BLHS. Ngay sau đó, website và sàn giao dịch cổ phiếu nội bộ của Gold Time không còn hoạt động. Hội nhóm trên mạng xã hội của Gold Time với hàng ngàn thành viên cũng biến mất, nhiều văn phòng đại diện của công ty tại một số tỉnh thành như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai… đã đóng cửa.

Hiện ông Nguyễn Khắc Đồi đang bị tạm giữ tại Trại Tạm giam T16 Bộ Công an (Hà Nội), các đối tượng khác bị tạm giữ Trại Tạm giam T17 Bộ Công an (TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra.

Theo Dũng Lê/SGGP

Có thể bạn quan tâm

Vốn ngoại tiếp tục đổ vào TTCK Việt Nam

Ngân hàng Aozora của Nhật Bản sẽ mua 15% số cổ phiếu OCB

Năm 2016, Vietlott đạt doanh thu gần 1.600 tỷ đồng

Vì sao đại gia cà phê ngoại tháo chạy khỏi Việt Nam?

GDP quý 3 giảm 6,17%, mức giảm sâu nhất trong lịch sử

Ý kiến của bạn về bài viết

Không có chức năng bình luận cho bài viết này

Tags:Gold Timehuy động vốn đa cấpthời gian vàng

Tin khác

Ngân hàng Nhà nước không siết tín dụng vào bất động sản

Ngân hàng Nhà nước không siết tín dụng vào bất động sản

2023 là năm ‘quyết định sống còn’ với các doanh nghiệp BĐS

2023 là năm ‘quyết định sống còn’ với các doanh nghiệp BĐS

Quan trọng nhất là làm sao để các doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi trở lại

Quan trọng nhất là làm sao để các doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi trở lại

Góc nhìn chưa hoàn chỉnh của cơ quan quản lý về trái phiếu doanh nghiệp

Tránh những ‘cú phanh gấp’

Vietnam Airlines muốn bán công ty nhiên liệu hàng không Skypec

Tháo gỡ phải triệt để

Năm 2023, doanh nghiệp vẫn gặp thách thức lớn về vốn

Cà phê sáng
2023 là năm ‘quyết định sống còn’ với các doanh nghiệp BĐS

2023 là năm ‘quyết định sống còn’ với các doanh nghiệp BĐS

Rõ đầu mối, rõ trách nhiệm

Rõ đầu mối, rõ trách nhiệm

Tránh những ‘cú phanh gấp’

Tránh những ‘cú phanh gấp’

Tháo gỡ phải triệt để

Tháo gỡ phải triệt để

Doanh nghiệp
Vietnam Airlines muốn bán công ty nhiên liệu hàng không Skypec

Vietnam Airlines muốn bán công ty nhiên liệu hàng không Skypec

Năm 2023, doanh nghiệp vẫn gặp thách thức lớn về vốn

Năm 2023, doanh nghiệp vẫn gặp thách thức lớn về vốn

Đừng bỏ quên ‘mỏ vàng’ FTA thế hệ mới

Đừng bỏ quên ‘mỏ vàng’ FTA thế hệ mới

Lãi suất cho vay vẫn thách thức doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Lãi suất cho vay vẫn thách thức doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Tài chính
Ngân hàng Nhà nước không siết tín dụng vào bất động sản

Ngân hàng Nhà nước không siết tín dụng vào bất động sản

Quan trọng nhất là làm sao để các doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi trở lại

Quan trọng nhất là làm sao để các doanh nghiệp BĐS làm ăn có lãi trở lại

Góc nhìn chưa hoàn chỉnh của cơ quan quản lý về trái phiếu doanh nghiệp

Góc nhìn chưa hoàn chỉnh của cơ quan quản lý về trái phiếu doanh nghiệp

Giải cứu bất động sản: vẫn là ‘câu chuyện dòng tiền’

Giải cứu bất động sản: vẫn là ‘câu chuyện dòng tiền’

Thông tin doanh nghiệp
Chuyến hàng khai xuân của văn phòng phẩm Thuận Nam

Chuyến hàng khai xuân của văn phòng phẩm Thuận Nam

Khai xuân rạng ngời cùng NTJ

Khai xuân rạng ngời cùng NTJ

Những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình của Duy Anh Foods

Những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình của Duy Anh Foods

Sagrifood chia sẻ bí quyết cho món thịt kho đậm đà đẹp mắt

Sagrifood chia sẻ bí quyết cho món thịt kho đậm đà đẹp mắt

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
  • Trong nước
    • Xã hội
    • Môi trường
  • Thế giới
    • Tin tức
    • Thương mại
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Cà phê sáng
    • Doanh nghiệp
    • Tài chính
    • Thông tin doanh nghiệp
  • Thị trường
    • Tiếp thị
    • Tiêu dùng
    • Ứng viên HVNCLC
  • Nông nghiệp
    • Mekong Connect
    • Chuẩn hội nhập
    • Xuất nhập khẩu
  • Phát triển bền vững
    • Mekong Connect
  • Lối sống
    • Sức khỏe – Y tế
    • Văn hóa – Giáo dục
    • Ẩm thực – Du lịch
    • An toàn thực phẩm
  • Video
THEGIOIHOINHAP.VN
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 38/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cấp ngày 20.10.2020.
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp – BSA.
ĐC: 60/2 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM.
Tel: 028-38466136 — Fax: 028-38466180. Hotline: 0903 647 911.
Email:thegioihoinhap@bsa.org.vn.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Anh Đủ
Copyright 2015 - BSA