17:16 - 06/09/2018

Báo cáo mới gọi trò lừa đảo séc giả là ‘nạn dịch bùng phát’

Một báo cáo do tổ chức Better Business Bureau công bố hôm 4/9 phát hiện hàng tỷ đôla séc giả lưu hành mỗi năm.

FTC cảnh báo nạn séc giả, trong khi Better Business Bureau gọi đó là “nạn dịch bùng phát”. Ảnh: TL

Những kẻ lừa đảo đánh lừa nạn nhân của họ bằng cách sử dụng séc có vẻ như phát đi từ các công ty có thực. Báo cáo gọi những vụ lừa này là một “nạn dịch bùng phát”.

Hàng chục ngàn người trở thành nạn nhân của họ mỗi năm. Những kẻ lừa đảo sẽ gửi một tấm séc giả cho người tiêu dùng và yêu cầu họ gởi một số tiền vào tài khoản được lập ra nhằm mục đích kinh doanh giả mạo, nhưng các tấm séc thường dội lại sau vài ngày.

Sinh viên đại học cộng đồng tên Auriyon Jacobs ở Oakland, California, cho biết bọn lừa đảo gởi cho cô một email hồi tháng 3 có vẻ như từ một sinh viên khác. Họ đưa cô 250 USD mỗi tuần lễ để có một quảng cáo cho Mountain Dew dán trên chiếc xe hơi của cô.

“Họ gửi tiền cho tôi để tôi làm đại diện cho PepsiCo,” Jacobs kể lại với phóng viên Tony Dokoupil của CBS News. “Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là lái xe đi về và sống một cuộc sống bình thường trong thời gian quảng cáo cho họ.”

Cô ta đã gửi đơn đăng ký của mình và nhận được tấm séc gần 5.000 USD kèm theo hướng dẫn gửi số tiền đó vào tài khoản của cô. Sau đó cô rút 3.500 USD và gửi vào trong tài khoản được cho là của kẻ lừa đảo để trang trải chi phí lắp đặt quảng cáo. Ngay sau đó, ngân hàng của Jacobs báo động cho cô biết tấm séc ấy là giả và cô nợ ngân hàng 3.500 USD mà cô đã rút. Jacobs đã bị thiệt hại vào số tiền mà cô phải trả học phí một phần lớn.

Steve Baker, một điều tra viên của tổ chức phi lợi nhuận Better Business Bureau cho biết hàng năm có thể có nửa triệu nạn nhân của trò lừa này ở Mỹ.

Trong một báo cáo mới, Better Business Bureau cảnh báo rằng các tấm séc bình thường, séc thu ngân, và lệnh chuyển tiền đều có giả mạo. Họ phát hiện việc lừa đảo bằng séc giả trong các báo cáo “về lừa đảo tuyển dụng, lừa đảo rút thăm trúng thưởng và những con số nhỏ hơn trong những lĩnh vực như trợ cấp không có thật, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo mua hàng trực tuyến, và lừa đảo cho thuê.”

“Tất cả có một điểm chung là tấm séc được làm giả và chỉ vì tiền được ghi có vào tài khoản của bạn không có nghĩa đó là séc thật,” Baker nói.

Ủy ban thương mại liên bang (FTC) và FBI nhận được gần 30.000 đơn khiếu nại về lừa đảo séc hồi năm ngoái. Kết hợp lại, họ báo cáo thiệt hại cả thảy gần 40 triệu USD. Những người ở độ tuổi 20 chiếm 21% những khiếu nại của FTC trong hai năm qua. Cơ quan thanh tra bưu chính cho biết họ thu giữ 65 tỷ séc giả trong năm 2017.

“Nếu bạn nhận được tấm séc của ai đó không phải là người thân trong gia đình hoặc trực tiếp hoặc không phải là séc tiền lương, bạn cần phải đợi ít nhất hai tuần để biết chắc tấm séc đó thực sự tốt và không phải hàng giả,” Baker tư vấn.

Jacobs cho biết cô đã trả 3.500 USD với sự giúp đỡ của cha mẹ. Better Business Bureau cho biết những trò lừa dường như xuất phát từ Nigeria thông qua các mạng lớn, có tổ chức. Họ cho rằng người tiêu dùng chịu khó nghiên cứu ta cố gắng độc lập xác minh thông tin được cung cấp.

Trần Bích (theo CBSNews/MTG)