11:04 - 04/10/2021

Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế công bố ‘Hồ sơ Pandora’ về trốn thuế

Tiếp sau Hồ sơ Panama, Hồ sơ Paradise, Hồ sơ FinCen, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) vừa công bố Hồ sơ Pandora về việc hàng loạt nhân vật quyền lực sử dụng các công ty bình phong để trốn thu.

Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) vừa công bố Hồ sơ Pandora về việc hàng loạt nhân vật quyền lực sử dụng các công ty bình phong để trốn thuế. Ảnh: ICIJ

Điều tra “Hồ sơ Pandora” được thực hiện với sự tham gia của khoảng 600 nhà báo từ các hãng truyền thông bao gồm The Washington Post, BBC và The Guardian, dựa trên khoảng 11,9 triệu tài liệu rò rỉ từ 14 công ty dịch vụ tài chính trên khắp thế giới.

Trong số các nhân vật quyền lực mà Hồ sơ Pandora “gọi tên” có khoảng 35 đương kim và cựu nguyên thủ nhiều quốc gia. Các nhân vật có tên trong Hồ sơ Pandora chưa phản hồi về các thông tin liên quan đến mình mà ICIJ nêu trong hồ sơ.

Tổng cộng, ICIJ đã tìm thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các “thiên đường nước ngoài” và 336 chính trị gia và quan chức cấp cao, bao gồm hơn một chục người đang phục vụ các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, lãnh đạo quốc gia, bộ trưởng nội các, đại sứ và những người khác.

Hơn 2/3 số công ty được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Ở hầu hết các quốc gia, ICIJ nhấn mạnh, việc có tài sản ở nước ngoài hoặc sử dụng các công ty bình phong để kinh doanh xuyên biên giới quốc gia không phải là điều bất hợp pháp.

Tuy nhiên, những tiết lộ mới đây đã gây ra không ít sự hoang mang cho các nhà lãnh đạo, những người có thể đã vận động công khai trong việc chống trốn thuế và tham nhũng, hoặc ủng hộ các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” ở chính quốc gia của mình.

Hãng tin Sputnik News (Nga) ngày 4/10 dẫn điều tra mới đây của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho thấy công ty luật hàng đầu của Mỹ Baker McKenzie là một trong số những thực thể đứng đằng sau hệ thống thiên đường thuế ở nước ngoài, nơi các cá nhân có thể che giấu tài sản bí mật.

CIJ cho biết: “Cuộc điều tra Hồ sơ Pandora cũng nêu bật cách Baker McKenzie, công ty luật lớn nhất ở Mỹ, đã giúp tạo ra hệ thống trốn thuế hải ngoạị hiện đại và tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế ‘trong bóng tối’ này”.

ICIJ tiếp tục nêu tên tỷ phú người Ukraine Ihor Kolomoisky trong số các khách hàng của công ty.

“Những người mà công ty đã làm việc bao gồm nhà tài phiệt người Ukraine Ihor Kolomoisky, người mà chính quyền Mỹ cáo buộc đã rửa 5,5 tỷ USD thông qua một loạt công ty bình phong, mua các nhà máy và bất động sản thương mại trên khắp đất Mỹ” – ICIJ cho biết.

Một cái tên nổi bật khác trong danh sách khách hàng của McKenzie là nhà tài chính Jho Low, người “bị chính quyền nhiều nước cáo buộc chủ mưu vụ biển thủ hơn 4,5 tỷ USD từ quỹ phát triển kinh tế Malaysia có tên 1MDB”.

Hồ sơ Pandora là hồ sơ mới nhất trong một loạt vụ rò rỉ hàng loạt tài liệu tài chính của ICIJ, từ LuxLeaks năm 2014, đến Hồ sơ Panama năm 2016 – vụ việc đã khiến thủ tướng Iceland lúc bấy giờ là ông Sigmundur Davíð Gunnlaugsson từ chức.

Tiếp theo là Hồ sơ Paradise vào năm 2017 và Hồ sơ FinCen vào năm 2020.

Các tài liệu đằng sau cuộc điều tra mới nhất này được thu thập từ các công ty dịch vụ tài chính ở các quốc gia bao gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama, Belize, Cộng hòa Cyprus, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Singapore và Thụy Sĩ.