21:03 - 19/08/2021

Bộ Công an cảnh báo nhiều sàn nhị phân có dấu hiệu lừa đảo

Để nhận diện những sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, Cục A05 cho biết dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết là thông qua các mô hình hoạt động gồm: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption.

Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option – BO) là hình thức đầu tư tài chính. Đây là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản, như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số… tại thời điểm dự đoán.

Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Theo cơ quan chức năng, nhiều sàn giao dịch sử dụng các đồng tiền ảo như BTC, ETH, USDT chưa được công nhận thanh toán tại Việt Nam để giao dịch. Do đó, nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo hộ khi xảy ra tranh chấp.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, vừa phát cảnh báo về các sàn BO có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

A05 cho biết thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain, để quảng bá, lôi kéo tạo cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam.

Các dấu hiệu để nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, theo Bộ Công an, phần lớn các sàn này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài, nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia. Ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…

Các đối tượng cam kết lợi nhuận với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

Các đối tượng này thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Theo A05, nổi lên trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng. Ví dụ như “chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”,

Các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng… trong lĩnh vực tài chính 4.0. Bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 và Thông tư số 21 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối. Các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.
Người nào tổ chức lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư; cổ súy, tiếp tay cho việc thiết lập, điều hành quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 217 hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự.